FinCEN文章を解析する_01（データ編） - QiitaFinCEN文章とは アメリカで事業を展開する金融機関がマネロンダリングなどの疑いのある取引についてアメリカ政府に報告する義務があるようです。報告したからといってまだ疑わしいというだけで取引そのものが違法とは限りません。しかし疑わしい取引である場合、金融機関がこれを精査して止めることもできるが、報告だけ出してそのまま処理することもできる、そして後者の方が手数料を得ることができるため、金融機関がほとんどの場合に後者を選択し、マネーロンダリングを放置していたのではないか、という嫌疑がかけられています。 データについて データの調査分析を行ったのはICIJ（International Consortium of Investigative Journalists）という機関で、詳細は下記の記事を参照してください。 多岐にわたるつながり情報を一つにまとめるためにデータの分析と可視化にはグラフデータ
【解説】 フィンセン文書、何が分かり何が問題なのか - BBCニュース
