マネーロンダリングの手口や事例は？ 実は誰でもできてしまう | ライフハッカー・ジャパン

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マネーロンダリングの手口は？理論的には、誰でも資金洗浄を行うことができるし、実際、多くの人が行っ...概要を表示 マネーロンダリングの手口は？理論的には、誰でも資金洗浄を行うことができるし、実際、多くの人が行っています。国連薬物犯罪事務所によると、毎年8000億ドルから2兆2000億ドル（世界のGDPの2〜5％）が資金洗浄されているそうです。 麻薬カルテルやテロリストシンジケートがその総額の1％を占める一方で、数多くの中産階級の投資家や実業家がマネーロンダリングに手を染めています。 簡単に言えば、資金洗浄とは、非合法的に獲得したお金を合法的に稼いだように見せかけるプロセスです。言い換えれば、違法な資金源Aから入手したお金を、合法の資金源Bから入手したことにするということです。汚れたお金を手に入れ、きれいなお金に変換します。 資金洗浄（マネーロンダリング）する方法資金洗浄のプロセスは大きく3つの段階にわかれますが、一般的な3段階計画法よりはずっと複雑です（ポイントはお金の流れを追跡できなくすることです。